Профессиональный футболист-полузащитник М. Хаджинов сообщил о потере примерно $250 000 в криптовалюте после сделки через обменник CoinCraddle, размещённый на агрегаторе BestChange (пишет telegrafua.com) . Средства были сначала «заморожены» под предлогом AML-проверки, а затем объявлены «конфискованными по запросу МВД РФ».

По данным расследования, схема с конфискациями на BestChange через «запросы МВД» и псевдо «проверки AML»  действует как минимум с 2022 года и до случая с Хаджиновым применялась в основном к иностранцам, которые физически не могли проверить подлинность документов в РФ и оперативно организовать юридическую защиту.

Ключевым моментом стало то, что в споре по делу Хаджинова BestChange показал скрин «письма МВД», датированного раньше самого «запроса», на который ссылались обменник и агрегатор. Блокировка средств произошла в марте, письмо на почту BestChange — датой начала апреля, а запрос МВД, лежащий в основе «конфискации», оформлен лишь в конце апреля. Этот факт ставит BestChange в позицию как минимум соучастника легитимизации незаконной конфискации средств, а не нейтрального агрегатора.

Хаджинов подал заявление в полицию ОАЭ и нанял адвоката в России. Юрист направил официальный запрос в указанное подразделение МВД и получил прямой письменный ответ ведомства: по тому исходящему номеру, который указан в «запросе» обменника, значатся совершенно другие реквизиты — иной номер уголовного дела и другая статья. То есть расхождения между официальным запросом МВД и документами, предоставленными CoinCraddle и BestChange, подтверждены документально, и могут свидетельствовать о подделке документов.

Отмечается, что CoinCraddle работает через компанию CodeSphere Limited, которую финансовый регулятор Сейшел ранее обозначил как нелицензированного провайдера и предписал прекратить деятельность. Тем не менее, обменник продолжал значиться на BestChange среди «проверенных» сервисов.

В рамках проведённого расследования именно кейс футболиста, привлекшего юридических представителей и обратившегося в полицию ОАЭ, впервые позволил документально зафиксировать и описать механизм работы схемы BestChange и аффилированых обменников: конфискация крупных средств иностранных клиентов обосновывалась поддельными «запросами» и сканами писем от имени МВД.

Полная хронология событий, копии документов и скриншотов представлены на сайте bestchange-aml-scam.com.